Росфинмониторинг будет контролировать операции по списанию денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С 29 августа 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами».

Обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей.  При этом для отнесения операции к подконтрольной необходимо, чтобы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение года, предшествующего операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального банка России на балансовом счете "Единый казначейский счет", а денежные средства переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Контроль указанных операций Росфинмониторингом будет осуществляться до 29 августа 2025 года.